证券代码：600193           证券简称：创兴资源        编号：2024－013


                   上海创兴资源开发股份有限公司

             关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●   公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。

独立董事专门会议已审议通过。

● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非

关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会

因此类交易而对关联方形成依赖。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序

     1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日

召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预

计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致

同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。

     2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上

述议案进行了审议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常

关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下审核

意见：本次提交董事会审议的公司2024年度日常关联交易预计事项为正常生产经

营业务所需，是促进公司良性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、

平等、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形，是必要的、合法的。


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      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

      基于截至2023年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展

 需要，对公司2024年日常关联交易的预计情况如下表：

                                                                 单位：万元 人民币
                 关联交易                            2024 年预计金   2023 年度与关联人累
 关联交易类别                          关联人
                   内容                                   额         计已发生的交易金额
                 IT 运营系
                              华侨商业集团有限公司
                 统本地化                               300.00
                                  及其子公司
向关联人提供服     部署
      务         提供移动     河南酒便利商业股份有
                                                        150.00
                 信息服务           限公司
                                小计                    450.00
                 租赁办公     华侨商业集团有限公司
                                                        138.00               5.18
    其他           用地           及其子公司
                                小计                    138.00
                       合计                             588.00

     注： 2023年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关
 联交易金额经审计后将在年度报告中披露。


      二、关联人介绍和关联关系

      （一）关联人的基本情况

      1、华侨商业集团有限公司（以下简称“华侨商业”）

      类型：其他有限责任公司

      注册地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层1501室

      法定代表人：余增云

      注册资本：90,000万元人民币

      成立日期：2021年2月1日

      经营范围：一般项目：货物进出口；有色金属合金销售；金属材料销售；木

 材销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售

 （不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金银制品销售；家用电

 器销售；电子产品销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开

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发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；

企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；

食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：杭州市上城区物产

天地中心2幢104室-1)。
    华侨商业最近一年一期主要财务数据如下：
                                                                        单位：万元
          项目                2023 年 6 月 30 日           2022 年 12 月 31 日

        资产总额                           405,431.82                   281,226.46

        负债总额                           299,377.20                   177,913.20

     所有者权益合计                        106,054.62                   103,313.26

          项目                  2023 年 1-6 月                 2022 年度

        营业收入                           111,828.43                   124,675.25

         净利润                                  -856.69                   -5,946.38

   注：2022年数据为经审计的合并数，2023年6月30日是未经审计的合并数。

    关联关系：华侨商业是公司控股股东浙江华侨实业有限公司的控股股东，根

据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

    2、河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“酒便利”）

    类型：其他股份有限公司

    注册地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层51号

    法定代表人：蔡立斌

    注册资本：7512.5484万元人民币

    成立日期：2010年4月2日

    经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）

销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；办公设备耗材销

售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品

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等需许可审批的项目）；电子产品销售；企业管理；品牌管理；广告设计、代理；

图文设计制作；平面设计；广告制作；软件开发；信息技术咨询服务（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；烟

草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    酒便利最近一年一期主要财务数据如下：
                                                                       单位：万元
            项目              2023 年 6 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

        资产总额                            79,335.92                   62,913.00

        负债总额                            49,559.35                   35,070.91

     所有者权益合计                         29,776.56                   27,842.09

            项目                2023 年 1-6 月              2022 年度

        营业收入                            86,737.27                   94,037.45

           净利润                            2,216.25                    -1,903.50

   注：2022年数据为经审计的合并数，2023年6月30日是未经审计的合并数。

    关联关系：酒便利是公司实控人余增云先生间接控制的企业，根据《上海证

券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

    （二）履约能力分析

    以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司经营合作过程中能

严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原

则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发

生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确

定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生

时签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

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   公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公

司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正

的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立

性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、备查文件目录

   1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第 8 次会议决议

   2、经公司独立董事签字确认的独立董事专门会议第 1 次会议决议



   特此公告。



                                      上海创兴资源开发股份有限公司董事会

                                                         2024 年 2 月 1 日




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