证券代码：600193           证券简称：创兴资源           编号：2024－017



                上海创兴资源开发股份有限公司
               第九届董事会第 9 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日以
书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 9 次会议通知，会议于 2024
年 4 月 8 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场结合通
讯的形式召开。为了更好的开展公司董事会工作，董事长在本次会议上就临时召
开此次会议的情况进行了说明。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董
事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董
事审议并表决，通过如下决议：
   一、 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
    因工作调整原因，阙江阳先生向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专
门委员会的相关职务。经持股 3%以上股东漳州大洋投资股份有限公司提名，公
司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审核，董事会同意佟鑫先生作为公
司第九届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    二、 《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
    为满足公司全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科
技”）发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024
年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过 5000 万元。《关于 2024 年
度公司对子公司提供担保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，董事阙江阳先生对本议案投反
对票，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    三、 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》
    公司拟定于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。《关于召开
2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，董事阙江阳先生对本议案投反
对票，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。


    特此公告。




                                              上海创兴资源开发股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 4 月 9 日




附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

    佟鑫，男，1969 年出生，毕业于南开大学，金融学士。曾任中国农业银行
股份有限公司上海分行信贷处副处长、南汇支行副行长等职，上海置业集团有限
公司董事长助理，上海滨港旅游发展有限公司副总裁，上海新建桥企业集团有限
公司副总裁兼海南建桥置业有限公司董事总经理、亲和源股份公司总裁等职，上
海建桥学院继续教育学院院长，上海滦海投资管理有限公司创始合伙人/总裁，
现任上海红榴投资顾问有限公司执行董事。



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