新疆伊力特实业股份有限公司九届四次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特             股票代码：600197          公告编号： 2024-002




                     新疆伊力特实业股份有限公司
                     九届四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 3 日以邮件方
式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开公司九
届四次董事会会议，应出席会议董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    会议审议通过了：
    关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，内容详见公告编号为 2024-003 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
    特此公告！


                                              新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 1 月 10 日