新疆伊力特实业股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特             股票代码：600197            公告编号： 2024-041


                      新疆伊力特实业股份有限公司

                   九届十一次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 23 日以
传真方式发出召开公司九届十一次董事会会议的通知，2024 年 10 月 29 日以通
讯方式召开公司九届十一次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票
7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议
合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三季度报告（此项议案同意票
7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并提交董事会审议。
    公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2024 年第三季度报告，并签
署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    二、关于变更会计师事务所及费用的预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对 2024
年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行了招标。根据招标结果，公司拟聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计与内部控制
审计机构。双方协商一致，公司 2024 年年度财务报告审计费用合计 105 万元（含
差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75 万元，财务报告内部控制审计
费用 30 万元。
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司变更会计师事务所公告》
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（公告编号 2024-042）。
    三、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（此项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，内容详见公告编号为 2024-044 号《新疆伊力特实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的通知》
   上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。
      特此公告！




                                         新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                              2024 年 10 月 30 日