新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会上网资料




   新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD




2024 年第三次临时股东大会会议资料
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                    会议资料目录
1、公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

2、议案一关于变更会计师事务所及费用的议案
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                      新疆伊力特实业股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会会议议程
                        （会议时间：2024 年 11 月 15 日）
项目                      议                     题                          议题主持人
 1     宣布会议开始                                                             主持人
 2     宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况                                 主持人

 3     宣读授权委托书                                                           主持人

 4     关于变更会计师事务所及费用的议案                                          君洁
 5     现场股东对上述议案进行讨论、表决                                         主持人

 6     选举监票人                                                               主持人

 7     宣布现场表决结果                                                         监票人

 8     询问现场参会股东对现场表决结果有无异义                                   主持人
       休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同                     主持人
 9
       时等待网络投票结果
 10    宣读网络投票结果                                                         主持人

 11    宣读股东大会决议                                                         主持人

 12    询问参会股东对该决议有无异义                                             主持人

 13    由见证律师宣读股东大会见证法律意见书                                   见证律师

 14    解答股东的提问或质询                                                     主持人

 15    参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字                           主持人

 16    宣布股东大会结束                                                         主持人
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议案一：
                  新疆伊力特实业股份有限公司
                 变更会计师事务所及费用的议案
各位股东：
    根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临
时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将
2024 年年度公司拟变更的会计师事务所详细情况列示如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式           特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人       王国海             2023 年末合伙人数量             238 人
 2023 年末执业    注册会计师                                        2,272 人
 人员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             836 人
                  业务收入总额                     34.83 亿元
 2023 年（经审
                  审计业务收入                     30.99 亿元
 计）业务收入
                  证券业务收入                     18.40 亿元
                  客户家数                             706 家
                  审计收费总额                       7.21 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                     业，批发和零售业，科学研究和技术服务
 2023 年上市公                       业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
 司（含 A、B 股）                    水利、环境和公共设施管理业，农、林、
                  涉及主要行业
 审计情况                            牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，
                                     房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通
                                     运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
                                     业，卫生和社会工作等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数              541
     2.投资者保护能力
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资
者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至
2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
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险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
       3.诚信记录
    天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政
处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人
次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。
       （二）项目信息
       1.基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：张立琰，2006 年起成为注册会计师，2003
年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公
司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师 2：朱中伟，2001 年起成为注册会计师，1999 年开始从事
上市公司审计，2009 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计
服务；近三年签署 9 家上市公司审计报告，近三年复核 5 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师 3：张杨驰，2020 年起成为注册会计师，2019 年开始从事
上市公司审计，2020 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计
服务。近三年签署 3 家上市公司审计报告。
    项目质量复核人员：李达，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上
市公司审计，2013 年开始在天健执业，计划 2024 年年报开始为公司提供审计服
务；近三年签署 3 家上市公司审计报告，近三年复核 2 家上市公司审计报告。
       2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
       3.独立性
    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质复核人员不存在可能影响独立
性的情形。
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    （三）审计收费
    2024 年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105 万
元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 75 万元，财务报告内
部控制审计费用 30 万元。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见

    根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年 5 月联合下发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称“《选聘
办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过
8 年。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务
16 年，根据《管理办法》的相关要求，公司拟定在两年之内完成年审会计师的
选聘工作。
    考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司严格按照《管理办法》
的程序要求，对公司年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行招标。根据招
标结果，公司拟聘任天健担任公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。
    审计委员会认为：公司拟聘任天健严格按照相关规章制度执行，程序合法合
规，同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议。

    （二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司九届十一次董事会会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于变更会计师事务所及费用的预案》，公司董事会认为聘任天健为公司 2024 年
度审计机构和内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》规定，同意 2024 年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括
财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司 2024 年年度财务报告审计
费用合计 105 万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75 万元，
财务报告内部控制审计费用 30 万元，并将该事项提交公司股东大会审议。
    请各位股东审议！




                                           新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 15 日