国浩律师（乌鲁木齐）事务所

                               关于

        新疆伊力特实业股份有限公司

        2024 年第三次临时股东会见证

                                 之

                         法律意见书




   新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000
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                                 2024 年第三次临时股东会见证法律意见书


                国浩律师（乌鲁木齐）事务所

关于新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会见证

                         之法律意见书


致：新疆伊力特实业股份有限公司

    国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称“本所”）接受新疆伊

力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股

东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股

票上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件及《新疆伊力特实业

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆伊力特

实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事

规则》”）的有关规定，指派温晓军律师、陈万财律师（以下简称“本

所律师”）列席公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时

股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并出具

法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文

件和材料。本所律师出具意见基于以下假设：即公司已提供了本所律

师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副
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本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关

副本、复印件等材料与原始材料一致。

    本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有关的问题发表意

见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项及本次股东会所审

议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确

性、完整性或合法性发表意见。

    本法律意见书仅为公司进行本次股东会之目的而使用，非经本所

同意，不得用作任何其他目的。

    本法律意见书作为公司进行本次股东会所必备的法定文件，随其

他相关材料一起报送上海证券交易所及进行公告，并依法对其出具的

法律意见承担责任。

    本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了

核查和验证，现出具法律意见书如下：

    一、本次股东会的召集、召开程序

    （一）本次股东会的召集

    公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站发布了

《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大

会的通知》（公告编号：2024-044）（以下简称“《会议通知》”），

《会议通知》中载明了股东会召集人，投票方式，现场会议召开的时

间、地点，召开方式，股权登记日，会议出席对象，会议审议事项，
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投票注意事项，会议登记办法及其他事项。

    （二）本次股东会的召开

    公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其

中：

    1.本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 15 日 12 时在新疆图木舒

克市伊力特草湖酒文化产业园召开。

    2.本次股东会网络投票通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）股东大会网络投票系统进行，投票的时间为：2024 年 11 月 15

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的

时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

    本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、出席会议人员资格和召集人资格

    （一）出席本次股东会人员的资格

    1.出席本次股东会的股东

    经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提

供的截止股权登记日即 2024 年 11 月 11 日下午收市后的《股东名册》、

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户

卡和授权委托书等法律文件，现场出席本次股东会的股东共 2 名，代

表股份 205,758,227 股，占公司有表决权股份总数的 43.5915％。

    根据本次股东会网络投票统计结果，在网络投票表决时间内，通
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过网络投票的股东 626 名，代表股份 24,182,538 股，占公司有表决权

股份总数的 5.1233％。

    上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合

计 628 名，代表股份 229,940,765 股，占公司有表决权股份总数的

48.7147％。

    通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验

证其身份。

    2.出席本次股东会的其他人员

    出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、高级

管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

    （二）本次股东会召集人资格

    经本所律师核查，本次股东会召集人为董事会。

    本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及

其他人员均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   三、本次股东会的表决程序及表决结果

    本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次

股东会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东会没有

对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提

出新议案的情形，本次股东会按规定的程序进行计票和监票。网络投

票按照《会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。
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    本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投

票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，公司本次股东会

采用中小投资者单独计票机制。经本所律师核查，本次股东会审议议

案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议案》

    上述议案经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的半数以上同意通过。上述议案为非累积投票议案，不涉及关

联股东回避表决的情形。

    本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大

会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

   四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席

会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大

会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本

次股东会审议议案表决结果合法有效。

    （以下无正文）