证券代码：600198         证券简称：大唐电信          公告编号：2024-002


                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    （二）公司董事会于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第四十五次会议通知。

    （三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408
会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事杨放春、独立董
事胡军统因公务以通讯方式表决。

    （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事会议事规则》（草案）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
独立董事专门会议议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    （六）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

    鉴于公司董事作为被保险人，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议
案直接提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司


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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

   特此公告。




                                         大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 17 日




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