证券代码：600198          证券简称：大唐电信         公告编号：2024-083


                   大唐电信科技股份有限公司
           第八届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    （二）公司董事会于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出第
八届董事会第五十六次会议通知。

    （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。

    （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
2024 年第三季度报告》。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

    特此公告。



                                         大唐电信科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日


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