证券代码：600202            证券简称：哈空调      公告编号：临 2024-009

                     哈尔滨空调股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日


(二)      股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号

   十二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                130,451,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  34.03



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出
   席本次会议；董事兼总经理展学峰同志因有重要事项，未能亲自出席本次会
   议；独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理郭临战同志出席了本次会议；副总经理杨峰同志列席
   了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支

   行申请授信业务提供担保的提案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      130,451,785         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信

   业务提供担保的提案》

   审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                  同意                      反对                          弃权

                        票数          比例        票数           比例           票数          比例

                                      （%）                     （%）                         （%）

       A股        130,451,785            100             0              0              0             0



3、 议案名称：《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信

     业务提供担保的提案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                      反对                          弃权

                        票数          比例        票数           比例           票数          比例

                                      （%）                     （%）                         （%）

       A股        130,451,785            100             0              0              0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                 同意               反对                        弃权
案                               票数     比例       票数     比例              票数 比例（%）
序                                        （%）              （%）
号
1      《关于为控股子公司        2,400         100           0              0      0                 0
       向中国邮政储蓄银行
       股份有限公司仪征市
       支行申请授信业务提
       供担保的提案》
2      《关于为控股子公司        2,400         100           0              0      0                 0
       向苏州银行股份有限
       公司扬州分行申请授
       信业务提供担保的提
       案》
3      《关于为控股子公司        2,400         100           0              0      0                 0
       向南京银行股份有限
       公司扬州分行申请授
       信业务提供担保的提
       案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：汪晓雪 付磊

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定


特此公告。

                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议