证券代码：600213             证券简称：亚星客车            公告编号：2024-018



                    扬州亚星客车股份有限公司
            第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 2 月 23 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事胡海华、丁迎东、张锡
强、田亮、吴永松回避表决。本议案获得通过。
    公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议独立董事于会前获得并认真审阅了议案
内容，对该事项发表如下审查意见：
    “公司 2024 年度日常关联交易预计情况，符合公司实际经营的需要，交易遵循公
平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响
公司的独立性。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董
事回避了表决，我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审
议，并同意将该议案提交股东大会审议。”
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-020）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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特此公告。


                 扬州亚星客车股份有限公司董事会
                     二Ｏ二四年三月一日




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