股票简称：全柴动力       股票代码：600218      公告编号：临 2024-005


                 安徽全柴动力股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会
议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议
应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
    （一）2023 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案；
    我们在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，认为：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）关于计提资产减值准备的议案；
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公
司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交
2023 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （四）2023 年度利润分配预案；
    《公司 2023 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章
程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合
理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交 2023 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （五）关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议
案；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （六）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；
    公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建
设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金
使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管
理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公
司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交 2023 年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （七）关于申请银行综合授信额度的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   上述第一、二、三、四、六、七议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。
    三、备查文件
   公司第九届监事会第四次会议决议。


   特此公告



                           安徽全柴动力股份有限公司监事会
                               二〇二四年三月三十日