江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏阳光股份有限公司2023年年度股东大会的
法律意见书
江苏阳光股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委
托，指派本律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效
性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1.本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事
会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。2024 年
4 月 30 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上刊登了《江苏阳光股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会
议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊
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登了会议通知。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召
开时间为 2024 年 5 月 31 日 13:30，网络投票时间为 2024 年 5 月 31 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。经查，本次股东大会
已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 31 日 13 点 30 分在江苏省江阴市
新桥镇西环路阳光春辉生态园大酒店如期召开，董事长陆宇先生因公外出无法
现场出席并主持本次股东大会，经董事会半数以上董事一致同意，共同推举董
事高清化主持本次股东大会，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的
要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对
象、出席会议登记办法，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事
会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网
络投票的股东共计 58 人，所持有表决权股份数共计 681,890,728 股，占公司有
表决权股份总额的 38.2367%，其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 13 人，所持有表决
权股份数共计 665,157,754 股，占公司有表决权股份总额的 37.2984%。
2.通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所
有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决
结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 45 名，所持有表决权股份数共
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16,732974 股，占公司有表决权股份总额的 0.9383%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证，
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或委托代理人）均具有合法有效的资
格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提
交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以
下议案：
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 667,798,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9333%；反对 14,092,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0667%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表 决 情 况 ： 同 意 667,798,204 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9333%；反对 14,092,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0667%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.《公司 2023 年度财务决算报告》；
表 决 情 况 ： 同 意 665,898,749 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.6547%；反对 15,878,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3286%；弃
权 113,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0167%。
4.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
表 决 情 况 ： 同 意 666,012,449 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.6714%；反对 15,878,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3286%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
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表 决 情 况 ： 同 意 667,798,204 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9333%；反对 14,092,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0667%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和
内控审计机构的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 668,327,604 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.0110%；反对 13,563,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9890%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。。
7.《关于公司董事、监事 2023 年度报酬的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 668,799,704 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.0802%；反对 12,955,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8999%；弃
权 135,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。
8.《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 667,662,704 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9134%；反对 14,092,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0667%；弃
权 135,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。
9.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,516,750 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
73.7125%；反对 14,092,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.2875%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 668,495,904 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.0356%；反对 5,252,817 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7703%；弃
权 8,142,007 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1941%。
上述议案中，议案 10 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东及委
托代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为股东大会普通决议事项，
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已经出席会议的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已就议
案 9 回避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票
总数和统计数，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会不存在对其
他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决
权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
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