证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                    公

告编号：2024-002



                 贵州赤天化股份有限公司
               第九届三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届三次董事
会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：

     （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

     本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事
一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董
事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构
成关联交易，3 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他
6 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024-004）。

    （二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>等 11 项内控
制度的议案》，并将本议案中的第 2.01 分项至 2.04 分项提交股东大
会审议。
    2.01《公司董事会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024
年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
    2.02《公司独立董事工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024
年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
    2.03《公司关联交易管理办法》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024
年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
    2.04《公司投资者关系管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本分项尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2024
年第一次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
    2.05《公司董事会秘书工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工
作制度》全文。
    2.06《公司募集资金管理办法》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理
办法》全文。
    2.07《公司董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》全文。
    2.08《公司董事会提名委员会工作细则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会提名委
员会工作细则》全文。
    2.09《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》全文。
    2.10《公司对外提供财务资助管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司对外提供财务
资助管理制度》全文。
    2.11《公司重大信息（事项）内部报告制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司重大信息（事
项）内部报告制度》全文。
    （三）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司会计师事务所
选聘制度》全文。
    （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-005）。


    特此公告




                                        贵州赤天化股份有限公司董事会
                                             二〇二四年一月十六日