贵州赤天化股份有限公司
  GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.



2024 年第二次临时股东大会
         会议资料




         二〇二四年四月
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                  贵州赤天化股份有限公司
       2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

     会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00
     会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
     主 持 人：董事长丁林洪



序号                         会    议    议   程


 1     宣布大会开幕

 2     宣布到会股东人数及代表股份数

 3     审议《关于公司增补监事的议案》

 4     对上述议案进行表决并宣布表决结果

 5     大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书

 6     会议闭幕




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               关于公司增补监事的议案


各位股东、各位代表：
    公司监事会收到监事戴选忠先生的辞职报告，戴选忠先生因个人
原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐唐良军
先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
    2024 年 3 月 25 日，公司监事会召开了第九届三次监事会会议，
审议通过了《关于增补公司监事的议案》，提名唐良军先生为公司第
九届监事会监事候选人，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规
和《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第九届监事会非
职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日
止。

    请予审议


                                            二〇二四年四月十日




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附件


                     监事候选人简历


    唐良军：男，汉族，1955 年 2 月出生，中国国籍，大学学历，
毕业于四川广播电视大学汉语言文学专业，1985 年 8 月至 2002 年任
四川省内江市律师事务所律师；2002 年至 2015 年任四川精伦律师事
务所律师、主任，于 2015 年退休；现任贵州赤天化股份有限公司顾
问。
    截至目前，唐良军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得
被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。




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