证券代码：600227                    证券简称：赤 天 化                      公

告编号：2024-079



               贵州赤天化股份有限公司
       第九届十一次董事会（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次董
事会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有
效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：

     （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》 公
告编号：2024-081）。
    （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》 公告编号：
2024-082）。
    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-083）。


    特此公告。




                                 贵州赤天化股份有限公司董事会
                                     二〇二四年九月十四日