证券代码：600230              股票简称：沧州大化            编号：2024-003


                         沧州大化股份有限公司
              第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    沧州大化股份有限公司八届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 3：
30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事
6 人，其中董事车成刚、高健；独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；
监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规
定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘增先生主持。
    本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经审议、表决一致通过如下议案：

    1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董
事长的议案》；
    鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，会议同意选
举刘增先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
    内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略
委员会主任委员的公告》（编号 2024-002）。

    2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整第八届董事会战略委
员会主任委员的议案》。
    鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，根据《公司
章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，对董事会战略委员会人员构
成调整如下:


                                      1
    主任委员：刘增
    成员：独立董事霍巧红、宋乐、李长青。
    内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略
委员会主任委员的公告》（编号 2024-002）。
    特此公告。




                                               沧州大化股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 4 月 17 日




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