证券代码：600235               证券简称：民丰特纸     公告编号：2024-026

                     民丰特种纸股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                125,115,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                35.6150




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开
程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事彭金超、姚向荣均因公出差未能出
   席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
     审议结果：通过


表决情况：
     股东类型                同意                          反对                   弃权
                      票数          比例（%）    票数             比例     票数          比例
                                                                  （%）                  （%）
       A股        124,158,613 99.2349           932,701       0.7454       24,500       0.0197




(二)     现金分红分段表决情况
                          同意                         反对                      弃权
                   票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东              122,500,000 100.0000                   0      0.0000             0      0.0000
持股 1%-5%
普通股股东                   0      0.0000             0      0.0000             0      0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东               1,658,613        63.4071 932,701           35.6562       24,500        0.9367

其中:市值
50 万 以 下
普通股股东       1,298,613        81.7450 265,501           16.7127       24,500        1.5423
市值 50 万
以上普通股         360,000        35.0467 667,200           64.9533              0      0.0000
股东




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名             同意                       反对                 弃权
案        称        票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数          比例
序                                                                            （%）
号

1      《 关 于   1,658,613       63.4071     932,701    35.6562    24,500    0.9367
       2024 年
       半 年 度
       利 润 分
       配 预 案
       的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会共有一项议案：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，
为普通决议议案，已由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决
通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》
等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
特此公告。




                                        民丰特种纸股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 4 日




    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议