证券代码：600237         证券简称：铜峰电子     公告编号：临 2024-006


安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2024 年为全资
            及控股子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属
  全资及控股子公司：安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限
  公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及
   控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于全资
   及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务
   品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：安徽铜峰世贸进
   出口有限公司 10,100 万元、安徽铜爱电子材料有限公司 3,400 万元。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实
   施时，为公司出具反担保承诺函。
● 对外担保总额：13,500 万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信
计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜
峰世贸”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度
不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具
银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：
      被担保单位名称          担保额度上限（万元）     权益比例（%）
安徽铜峰世贸进出口有限公司                          17,000          100
安徽铜爱电子材料有限公司                             3,000          75
合计                                                20,000           /
     以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保
额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额
度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司本年度对子公
司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近
一期经审计净资产 10%。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，
对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用。本次授权担保有效
期为董事会通过之日起一年内。
       （二）担保事项履行的决策程序
     2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担
保额度的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会
审批权限，无须提交公司股东大会批准。
       （三）担保预计基本情况
                                                      担保额
                           被担保
                担 保                        本 次 度占上 担 保
                           方最近 截 至 目                           是 否 是否
担 保 被 担 方 持                            新 增 市公司 预 计
                           一期资 前 担 保                           关 联 有反
方       保方   股 比                        担 保 最近一 有 效
                           产负债 余额                               担保     担保
                例                           额度     期净资 期
                           率
                                                      产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司


2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
铜 峰 铜 峰      100%      64.66%   10,100   6,900     9.95% 三年        否    否
电子     世贸
铜 峰 铜 爱          75%   22.73%    3,400    -400     1.76% 三年        否    是
电子     电子
    二、被担保人基本情况
    （一）铜峰世贸
     1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
     2、统一社会信用代码：91340700674235201N
     3、注册资本：10,000 万元人民币
     4、法定代表人：鲍俊华
     5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     6、成立日期：2008 年 04 月 29 日
    7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、
机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品
和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）
    8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号
    9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权
    10、被担保人主要财务指标：
    截止 2023 年 12 月 31 日，铜峰世贸经审计资产总额 21,577.17 万元，负债
总额 13,951.16 万元，所有者权益 7,626 万元,该公司 2023 年度实现营业收入
25,089.83 万元，净利润 144.79 万元。
    （二）铜爱电子
    1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
    2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ
    3、注册资本：2020 万美元
    4、法定代表人：鲍俊华
    5、公司类型：有限责任公司（中外合资）
    6、成立日期：2004 年 12 月 07 日
    7、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
    8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
    9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司 75%股权。
铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有 25%股权。
    10、被担保人主要财务指标：
    截至 2023 年 12 月 31 日，铜爱电子经审计的总资产为 23,032.67 万元，负
债总额为 5,235.34 万元，所有者权益 17,779.33 万元，2023 年实现营业收入
8,188.68 万元，实现净利润-1,393.98 万元。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种
类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机
构协商确定。


    四、董事会意见
    公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需
要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和
发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对
其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同
意上述担保预计事项。
    控股子公司铜爱电子其他股东由于持股比例较小且为外方股东，不具备提供
担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，铜爱电子
将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保
义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司累计对外担保总额为 13,500 万元人民币（不含本次担保），
占公司 2023 年度经审计净资产的 7.90%，以上担保全部系对控股子公司的担保。
公司无逾期对外担保。


    六、备查文件目录
    被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。


    特此公告。
                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 19 日