证券代码：600237      证券简称：铜峰电子          公告编号：临 2024-018



                   安徽铜峰电子股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
    本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    三、报备文件
    《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》


    特此公告。
                                        安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 20 日