证券代码：600237       证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-035


                  安徽铜峰电子股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授
予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 4.00
万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。


    （二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 25 日为预留授予
日，向 4 名激励对象授予 12.00 万股限制性股票，授予价格为 3.91 元/股。
    公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。


    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内
控审计机构，聘期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，
参照有关规定确定其报酬。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。


    （四）审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    （五）审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持有本公司股份及其变动管理制度》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    （六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会同意 2024 年 10 月
15 日（周二）召开 2024 年第一次临时股东大会,审议续聘会计师事务所的议案。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的公告》。


    三、报备文件
    1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；
    2、《安徽铜峰电子股份有限公司薪酬与考核委员会决议》；《安徽铜峰电子
股份有限公司审计委员会决议》。
    特此公告。




                                         安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 26 日