证券代码：600237      证券简称：铜峰电子         公告编号：临 2024-045



                   安徽铜峰电子股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
   2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
   3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
   4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
   公 司 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
   本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》
   该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》。


特此公告。




                                   安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 26 日