股票简称：海南椰岛             股票代码：600238          编号：2024-001 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1
月 2 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次
会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。
    本议案尚需股东大会审议。

    （二）会议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司董事会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。
    本议案尚需股东大会审议。

    （三）会议审议并通过了《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立
董事的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    经持有公司 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委
员会审核通过，同意增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事。该独立董事
的任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。
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    本议案尚需股东大会审议。

    （四）会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（2024-003 号公告）。

    特此公告。




                                          海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 10 日




                                     郭晓川简历

    郭晓川，男，1966 年出生，博士学历。1984-1988 年，复旦大学管理科学系，管理科学

专业，本科/学士；1992-1997 年，复旦大学管理科学系，管理科学专业，研究生/硕士、博

士；1988-2020 年 ，历任内蒙古大学经济管理学院，讲师、副院长、院长、校长助理、教

授；2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2020 年至今，上海大学管

理学院，教授。

    郭晓川先生未持有公司股份；郭晓川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郭晓川先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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