证券代码：600238            证券简称：海南椰岛              编号：2024-030 号




                海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8
月 12 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议

于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议
的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司以公开招标方式选聘 2024 年度审计服务机构。经评标委员会评选，公
司董事会审计委员会决议通过，董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 84.80 万元。具体详见公司同

日披露的《关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024-031 号公告）。
    （二）审议通过了《公司关于召开股东大会的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    具体详见公司同日披露的《关于召开股东大会的通知》（2024-032 号公告）。
    特此公告。


                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                 2024 年 8 月 15 日

                                    1