股票简称：海南椰岛            股票代码：600238             编号：2024-044 号



                     海南椰岛（集团）股份有限公司
             第八届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12
月 24 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为了补充流动资金，同意公司向海口市国有资产经营有限公司借入 2,000
万元借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。
    本议案关联董事段守奇、林伟回避表决，本议案无需提交股东大会审议。具
体详见公司同日披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
    （二）审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》
    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为了补充流动资金，同意公司向海南椰岛阳光置业有限公司借入 2,000 万元
借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市
场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。
    本议案关联董事李铁锋回避表决，本议案无需提交股东大会审议。具体详见
公司同日披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
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特此公告。


               海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                        2024 年 12 月 26 日




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