辽宁时代万恒股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议资料




        2024 年 8 月 5 日
              大连
                               目 录



一、2024 年第二次临时股东会议程 .................................... 2

二、股东会会议材料 ................................................ 3

    1、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案..........................3

    2、关于补选监事的议案...........................................4




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                    辽宁时代万恒股份有限公司
                  2024年第二次临时股东会议程


     现场会议时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分

     会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

     网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投
票，网络投票时间为 2024 年 8 月 5 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投
票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 9:15-15:00。

     出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

     列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

     主 持 人：公司董事长

     会议议程：

     一、 审议提交本次会议的议案：

序
                                    议      案
号

1    关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

2    关于补选监事的议案

     二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

     三、 监票人公布现场表决结果

     四、 公布现场投票及网络投票结果

     五、 宣读股东会决议

     六、 见证律师宣读股东会见证意见

     七、 到会董事签署股东会决议

     八、 宣布股东会结束

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                          股东会会议材料

2024 年第二次临时股东会
会 议 材 料 之 一



         关于变更公司 2024 年度审计机构的议案


     经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，根据双
方工作安排不再续聘其为公司2024年度审计机构。
     公司董事会于2024年5月15日作出《关于聘任2024年度审计机构
的授权》，授权审计委员会、财务总监及财务部，按照《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，开展年审会计机构的
选聘工作。
    公司采取公开招标的方式选聘2024年度审计机构，2024年5月24
日发布公开招标信息，共有三家会计师事务所参加投标，分别为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。2024年6月17日经招
标程序正式确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）中标，确认为候
选2024年度审计机构。
     候选2024年度审计机构主要信息如下
     会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
     成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
     注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
     首席合伙人：李惠琦
     执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
     （具体可见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情
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况的说明）
    经公司董事会审计委员会认真审核，认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相应的执业资格，具备应有的专业能力、投资者保
护能力、独立性及良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验，能够满足公司对于审计机构的要求。公司年审机构选聘程
序符合相关法规要求，招标确定的审计费用公平合理。同意变更公司
2024年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）并将议案提
交股东会审议。


2024 年第二次临时股东会
会 议 材 料 之 二



                          关于补选监事的议案


     因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请，其辞去

职务后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名

监事进入监事会，保持监事会人数仍为 3 人。为此，时代万恒控股集

团提名杨晓华为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相

关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提

名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补

选工作。

     当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任

期届满日止。




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监事候选人简历：杨晓华，男，1961 年 12 月生，中共党员，高级经

济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007 年 9 月

至 2020 年 9 月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、

董事、党委书记、执行董事、总经理。2019 年 9 月至 2020 年 7 月，

任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020

年 7 月至 2023 年 4 月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、

总经理、董事。2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任辽宁时代万恒股份

有限公司董事长。2020 年 8 月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限

公司党委书记、董事长。



    请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。




                              辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                       2024 年 8 月 5 日




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