证券代码：600241           证券简称：时代万恒          编号：临 2024－027


                   辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时
会议）于 2024 年 12 月 2 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于
2024 年 11 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于修改公司章程的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚需提交公司股东会审议批准。
     2、关于修订投资者关系管理制度的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、关于制定舆情管理制度的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4、关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案。
     公司订于 2024 年 12 月 18 日以现场及网络方式召开 2024 年第三
次临时股东会，审议《关于修改公司章程的议案》。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     以上议案 1 至议案 3 修订后的各项制度全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
                                       1
特此公告。


             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                    2024 年 12 月 3 日




                2