北京市万思恒律师事务所

    关于北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书


                                          万思恒律见证字（2024）第 0201 号

致：北京万通新发展集团股份有限公司
    北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通新发展集团股
份有限公司（以下简称“万通发展”）的委托，指派本所律师出席万通发展 2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政
法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定，就万通发展本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供万通发展本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一
起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查，万通发展董事会于 2024 年 1 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开本次
股东大会的通知，并公告了本次股东大会的召集人、现场会议召开的日期、时间
和地点、议案、会议出席对象及会议登记事项、参加网络投票股东的投票程序等
内容。

    本次股东大会于 2024 年 2 月 2 日下午 14：30 时起在北京市朝阳区朝阳门外
大街甲六号万通中心写字楼 D 座四层第一会议室召开，会议由公司董事长王忆会
先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。



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    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
    根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，并根据上海
证券信息有限公司的统计，现场出席和通过网络参加投票持有万通发展有表决权
股份数为 880,586,953 股。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。


    三、本次股东大会的审议内容
    1   关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    1.1    王忆会先生
    1.2    钱劲舟先生
    1.3    鲜燚先生
    1.4    孙华先生
    1.5    吴丹毛先生
    1.6    张国安先生
    2   关于选举第九届董事会独立董事的议案
    2.1    黄晓京先生
    2.2    荣健女士
    2.3    杨晓军先生
    3   关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
    3.1    赵毅先生
    3.2    褚丹女士
    经验证，本次股东大会审议的议案内容与公告一致。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一



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股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

       现场出席会议股东对本次股东大会会议通知和公告中列明的议案内容进行了
审议，以累积投票规则记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及
《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；参加网络投票的股东，根据会议通
知所述通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票表决。截止到
网络投票时间结束，根据上海证券交易所网络投票系统的统计结果，出席现场会
议的股东和参加网络投票的股东，对本次股东大会议案表决结果如下：

                       同意股份数    反对股份数 弃权股份数 同意股份数   表决
        议   案
                         （股）        （股）     （股）   所占比例     结果

   1      关于选举第九届董事会非独立董事的议案


 1.01     王忆会先生   880,586,953        0          0        100%      通过

 1.02     钱劲舟先生   880,586,953        0          0        100%      通过

 1.03     鲜燚先生     880,586,953        0          0        100%      通过

 1.04     孙华先生     880,586,953        0          0        100%      通过

 1.05     吴丹毛先生   880,586,953        0          0        100%      通过

 1.06     张国安先生   880,586,953        0          0        100%      通过

   2      关于选举第九届董事会独立董事的议案

 2.01     黄晓京先生   880,586,953        0          0        100%      通过

 2.02     荣健女士     880,586,953        0          0        100%      通过

 2.03     杨晓军先生   880,586,953        0          0        100%      通过

   3      关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

 3.01     赵毅先生     880,586,953        0          0        100%      通过

 3.02     褚丹女士     880,586,953        0          0        100%      通过


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。




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