北京万通新发展集团股份有限公司
                   2023 年度独立董事述职报告
    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12
月 6 日召开第八届董事会第三十四次临时会议，12 月 22 日召开 2023 年第一次
临时股东大会，选举本人为公司独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，确保有充足的时间出
席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促进
公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现
将 2023 年度履职情况报告如下：

    一、基本情况
    （一）个人履历和专业背景
    本人杨晓军，毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学士。1994 年入职
电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐电信有限公司、
大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科
技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电子科技集团公司
规划计划部专务等职务。

    （二）独立性说明
    本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对本人的独立性进行
自查，并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。作为公司的独立董事，
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，未
从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影
响独立董事独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会和参与专门委员会的情况
    任职期间，本人不涉及出席公司董事会、股东大会和参与专门委员会的情况。
在今后的履职中，本人将积极出席公司董事会和股东大会，参与公司董事会及专
门委员会工作，履行好独立董事的审查和监督职责。

    （二）行使独立董事职权的情况
    本人严格按照法律法规的相关规定履行独立董事的职责，关注到报告期内公
司董事会审议的议案，包括公司向参股公司提供财务资助、利润分配方案、内部
控制评价报告、关联方资金占用和对外担保情况、变更会计师事务所、聘任高级
管理人员等事项。在今后履职中，本人将积极关注公司各重大事项的进展等情况，
及时获悉公司外部环境及市场变化对公司的影响，适时向公司管理层提出建议，
充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益特别是中小股东利益。

    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    任职期间，本人积极履行独立董事职责，及时向公司了解当前的内部审计工
作进展情况，并持续关注内部审计工作的独立性和有效性。同时与公司聘请的外
部审计机构保持紧密联系，积极了解年度审计情况。

    （四）与中小股东的沟通交流情况
    在今后的任职中，本人将通过股东大会及其他方式，了解公司股东的想法和
市场关注的事项，与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

    （五）现场考察及公司配合情况
    公司高度重视独立董事的工作，为本人履行职责提供了有效的服务与支持。
任职期间，本人通过电话、微信、会面等途径，与公司董事长、董事会秘书及其
他高级管理人员保持密切联系，进行充分有效的沟通，对本人尽快熟悉公司的经
营动态和财务状况给予支持与配合。

    三、独立董事年度履职重点关注事项
    任职期间，积极向公司了解 2023 年度三会运作情况、公司经营现状和未来
发展方向。未来，本人将严格遵照相关制度要求，对公司关联交易、披露财务会
计报告及定期报告的财务信息和内部控制评价报告、公司及相关方变更或者豁免
承诺的方案、聘任会计师事务所等事项进行重点关注，独立、客观、审慎地行使
独立董事职权。
    四、总体评价和建议

    本人自 2023 年 12 月 22 日起担任公司独立董事以来，保持与董事、监事、
高级管理人员的良好沟通，积极了解公司治理情况和经营情况，本着诚信、勤勉、
独立的态度履行职责。
    2024 年，本人将遵照相关规定，本着参与不越位、监督不干扰的原则，充
分利用专业知识和经验，忠实勤勉地履行独立董事的职责，更好地维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将和公司其他董事一起为公司
转型发展提供更多建设性意见，积极为董事会的科学决策提供参考建议，提高公
司的决策管理水平，进一步促进公司的稳定、健康和可持续发展。

    特此报告。


                                                       独立董事：杨晓军
                                                       2024 年 3 月 30 日