证券代码：600246           证券简称：万通发展            公告编号：2024-027


                 北京万通新发展集团股份有限公司
             第九届董事会第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2024 年 4 月 1 日北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与一村资本控制主体、Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 就签署《关于
收购索尔思光电控股权之框架协议之补充协议》事项达成一致。鉴于该份协议的
及时签署对推进本次收购相关工作的重要性，依据《公司章程》的相关规定，当
天以电话及电子邮件方式发出召开本次董事会会议的通知。2024 年 4 月 2 日以
通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议，本次会议由董事长王忆会先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事鲜燚先生因工作原因缺席董事
会。会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过《关于签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>之补充
协议的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于筹划重大资产重组进展
暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1．第九届董事会第三次临时会议决议。


    特此公告。


                                            北京万通新发展集团股份有限公司
    董事会
2024 年 4 月 4 日