证券代码：600246            证券简称：万通发展           公告编号：2024-089


                北京万通新发展集团股份有限公司
            第九届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

     北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
30 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次临时会议，会议通
知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式发出。
     本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
    经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2024-091）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-092）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-093）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1．第九届董事会第十一次临时会议决议；
    2．第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第六次会议决议。


    特此公告。


                                        北京万通新发展集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 10 月 31 日