证券代码：600249           证券简称：两面针       公告编号：临2024-003



                   柳州两面针股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第

十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规
定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司年度
股东大会审议；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公
司年度股东大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年年度报告（全文及摘要）》；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交公司年度
股东大会审议；
    详见公司同期披露的《 两面针 2023 年度利润分配方案公告》（临
                                  1
2024-004）。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年度内部控制评价报告》。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         柳州两面针股份有限公司
                                                 监事会
                                            2024 年 3 月 29 日




                               2