证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2024-010



                   柳州两面针股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届
               及独立董事任期届满的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会、监事会延期换届

    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监
事会任期将于近期届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选
人的提名工作尚未完成，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。
为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届
董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的
任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成
员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按
照相关法律法规和《柳州两面针股份有限公司章程》的规定继续履行
董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

    二、独立董事任期届满

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
独立董事张重义先生、余兵先生、魏佳先生任期届满且连任时间达到
六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，
而张重义先生、余兵先生、魏佳先生届满离任将导致公司独立董事人
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数不足董事会成员的三分之一且无会计专业人士，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张重义先
生、余兵先生、魏佳先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委
员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
   公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将
根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及
时履行信息披露义务。
   特此公告。




                                      柳州两面针股份有限公司
                                              董事会
                                          2024 年 6 月 19 日




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