柳州两面针股份有限公司
          2024 年第一次独立董事专门会议决议

    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）2024

年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。本次会议

由独立董事余兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人

民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公

司独立董事工作制度》等相关规定。经全体独立董事认真审议，以 3 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于拟参与设立

产业基金暨关联交易的议案》。

    独立董事专门会议认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易，

有利于公司进行产业布局，获取更多投资机会和资源，促进公司与具有

产业协同效应的优质企业形成联动，提升公司可持续发展能力。本次交

易，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次

交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损害公司

及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本

议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。



                            独立董事：余兵、张重义、魏佳

                                  2024 年 10 月 8 日
（此页无正文，系公司 2024 年第一次独立董事专门会议签字页）

独立董事签名：




       张重义              余 兵              魏 佳




                                     2024 年 10 月 8 日