证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2024-023



                  柳州两面针股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十二次会议于 2024 年 10 月 11 日在柳州市东环大道 282 号公司会议
室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子
邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。其中，
公司董事孙雪东先生作为《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议
案》的关联董事，回避表决此议案。公司董事长林钻煌先生主持本次
会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提请公司股
东大会审议；
    为确保公司 2024 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控
制审计机构。详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的
公告》（临 2024-020）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，
提请公司股东大会审议；

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    为提升公司资本运作能力，公司拟作为有限合伙人参与设立产业
基金。详见公司同期披露的《两面针关于参与设立产业基金暨关联交
易的公告》（临 2024-021）。
    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意
提交董事会审议。
    同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    公司董事孙雪东先生作为关联董事，回避表决此议案。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》；
    公司决定于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（临 2024-022）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         柳州两面针股份有限公司
                                                 董事会
                                            2024 年 10 月 12 日




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