证券代码：600249             证券简称：两面针         公告编号：2024-026

                     柳州两面针股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公
   楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
   份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              228,001,439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                               41.4548
表决权股份总数的比例（%）



(一)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网
络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(二)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。

二、 议案审议情况

(一)   非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对             弃权
股东类
                           比例              比例             比例
  型         票数                  票数             票数
                           （%）          （%）            （%）
 A股     221,279,243 97.0516 3,831,794 1.6806 2,890,402 1.2678


2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对             弃权
股东类
                           比例              比例             比例
  型         票数                  票数             票数
                           （%）          （%）            （%）
 A股     221,315,043 97.0673 3,833,794 1.6814 2,852,602 1.2513



3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对             弃权
股东类
                           比例              比例             比例
  型         票数                  票数             票数
                           （%）          （%）            （%）
 A股     221,184,193 97.0099 3,833,794 1.6814 2,983,452 1.3087



4、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对             弃权
股东类
                           比例              比例             比例
  型         票数                  票数             票数
                           （%）          （%）            （%）
 A股     221,184,193 97.0099 3,833,794 1.6814 2,983,452 1.3087



5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意              反对             弃权
股东类
                           比例              比例             比例
  型         票数                  票数             票数
                           （%）          （%）            （%）
 A股     219,673,943 96.3476 5,905,194 2.5899 2,422,302 1.0625



6、议案名称：《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意                          反对                 弃权
股东类
                               比例                         比例                   比例
     型         票数                          票数                     票数
                              （%）                     （%）                    （%）
 A股          36,592,490 81.9709 5,866,494 13.1415 2,181,803 4.8876



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                             同意                     反对                    弃权

案
          议案名称                     比例                    比例                     比例
序                      票数                     票数                    票数
                                      （%）                    （%）                   （%）
号

       《关于续聘

5      会计师事务      3,263,244      28.1538   5,905,194 50.9475      2,422,302       20.8987

       所的议案》

       《关于拟参

       与设立产业

6      基金暨关联      3,542,443      30.5626   5,866,494 50.6136      2,181,803       18.8238

       交易的议

       案》



(三)       关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席会议
的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 5-6 为单独统计中小股东投票结果的议
案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3、本次股东大会审议的议案 6 为关联交易事项，关联股东广西柳州
市产业投资发展集团有限公司所持表决权股份 183,360,652 股已回避
表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
   所
律师：周毅、李志峰
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


                               柳州两面针股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 29 日



    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议