证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2024-004



                           航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十八次会
议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于修订《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》的议案
    同意修订后的《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》。
    本议案经战略决策委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于航天信息股份有限公司“十四五”规划中期评估与调整的议案
    为进一步推动公司高质量发展，在对“十四五”规划前期战略实施情况全面分析总结的
基础上，围绕“一个目标三步走”的战略目标，公司对“十四五”规划中后期的发展目标、
重点任务、重点举措进行适应性调整，着力打造“战略新高度、创新新速度、产业新维度、
改革新动能、精神新面貌”的新航信。
    本议案经战略决策委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                         航天信息股份有限公司董事会
                                                                2024 年 2 月 19 日




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