证券代码：600271                  证券简称：航天信息                    编号：2024-027




                          航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10
月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达
各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、公司 2024 年第三季度报告
    公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司《2024 年第三季
度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024
年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能
够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与《2024 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                        航天信息股份有限公司监事会
                                                              2024 年 10 月 31 日




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