证券代码：600271                 证券简称：航天信息                     编号：2024-038




                          航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 12
月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会
议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举公司监事会主席的议案
    公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司
第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                        航天信息股份有限公司监事会
                                                              2024 年 12 月 28 日




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