证券代码：600289          证券简称： ST 信通           公告编号：临 2024-010



                       亿阳信通股份有限公司
                   关于公司董事、总裁辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    近日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总裁
曹星女士的书面辞职申请。因个人原因，曹星女士向公司董事会申请辞去公司第
九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总裁职务。根据《公司法》、
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，
曹星女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，曹星女士将不再担任公
司任何职务。

    曹星女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
董事会依法规范运作及公司正常的生产经营。公司董事会将按照法定程序，尽快
完成董事、相关董事会专门委员会委员及总裁的补选和聘任工作。在公司总裁空
缺期间，由董事长袁义祥先生代行总裁职责，直至公司聘任新总裁为止。公司董
事会对曹星女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    截至本公告披露日，曹星女士直接持有公司股票 37,200 股。曹星女士将继
续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关法律法规规定。

    公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，
并注意投资风险。

     特此公告。


                                               亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 2 日