亿 阳 信 通
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2024 年 7 月 29 日
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亿阳信通股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法
享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14:30
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召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
座 1236
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日
至 2024 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反
对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者
不选视为废票。
4、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
5、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
6、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
7、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
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符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日
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亿阳信通股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 7 月 29 日 14:30
二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格 式 详 见 2024 年 7 月 13 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的临时公告：《亿阳信通关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-050）；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员；
五、会议主持人：董事长袁义祥先生；
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
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人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协
1 √
议暨关联交易的议案
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详情请见
公司 2024 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、股东逐项审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十三、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日
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议案一：
关于公司拟与亿阳集团
签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、关联交易概述：
2024 年 5 月 30 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交
易的议案》，公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签署《股
份回购协议》（以下简称“原协议”），亿阳集团同意以人民币 682,502,058.95
元等值的现金或有利于公司发展的资产回购公司持有的亿阳集团 66,025,191 股
股份（以下简称“标的股份”），其中含公司就哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司
（以下简称“光宇公司”）诉亿阳集团及公司合同纠纷案（以下简称“光宇公司
案”）申请并经亿阳集团管理人审定的债权额 54,214,283.26 元。
近日，公司因与光宇公司达成和解，对光宇公司案实际清偿金额为
39,798,988.33 元，亿阳集团就光宇公司案债权审定确认的债权额及进行转股股份
回购款项均为 54,214,283.26 元，两者差额 14,415,294.93 元，该事项涉及对原协
议债权额度的重新确认及回购金额调整。基于上述情况，公司拟在原协议基础上，
与亿阳集团签署《股份回购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。由于
亿阳集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、补充协议的主要内容：
1、公司与亿阳集团签订的原协议确定亿阳集团以人民币 682,502,058.95 元
（大写：陆亿捌仟贰佰伍拾万贰仟零伍拾捌圆玖角伍分）等值的现金或有利于公
司经营发展的资产回购公司持有亿阳集团标的股份。
2、双方一致确认，公司在光宇公司案中向光宇公司实际清偿的款项为
39,798,988.33 元，而公司就光宇公司案向亿阳集团申报并经亿阳集团管理人审定
的债权额及该笔债权额进行的转股股份回购款项均为 54,214,283.26 元，两者差
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额款项 14,415,294.93 元，为亿阳集团在支付股份回购款时多支付的金额。
3、公司与亿阳集团双方一致同意，根据光宇公司案所确认的情况，对公司
向亿阳集团申报的债权额及相应股份回购款项进行调整。调整后的债权总额为
668,186,764.02 元，持股份额为 64,640,330 股。
4、公司与亿阳集团一致同意，除上述调整外，亿阳集团回购公司持有其股
份事项不再涉及任何其他调整。
三、本次关联交易不会损害公司和全体股东利益。
四、以上议案内容已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，提请公司股
东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
《股份回购协议之补充协议》全文见附件。
亿阳信通股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日
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议案一附件：《股份回购协议》之补充协议
《股份回购协议》之补充协议
本《〈股份回购协议〉之补充协议》以下简称“本补充协议”）于 2024 年 月
日在北京市石景山区由如下双方签署。
甲方：亿阳集团股份有限公司
统一社会信用代码：912301991280228072
法定代表人：王磊
地址：北京市朝阳区平房乡青年北路姚家园西里 1 号楼青北大厦
乙方：亿阳信通股份有限公司
统一社会信用代码：91230199128027157K
法定代表人：袁义祥
地址：北京市石景山区古城路中海大厦 D 座
鉴于：
1．2020 年，乙方在甲方重整过程中向甲方管理人申报并获得确认的债权额
为 682,602,058.95 元【含乙方与哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司（以下简称“光
宇公司”、甲方合同纠纷案（以下简称“光宇公司案”）债权额 54,214,283.26
元】，其中 10 万元获得现金清偿，其他债权根据《变更后重整计划草案（万怡投
资）》的相关规定转为 66,025,191 股股份（暂计股份数，如后续经甲方股东大会
审议通过后调整的以届时调整的股份数为准，以下简称“标的股份”）。
2．2024 年 5 月 30 日，甲乙双方签订《股份回购协议》 以下简称“原协议”），
约定甲方以人民币 682,502,058.95 元回购乙方持有的甲方标的股份。原协议签署
时，甲方已向乙方支付完毕全部回购款 682,502,058.95 元。其中，就乙方因光宇
公司案债权进行的转股股份回购款项为 54,214,283.26 元。
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3．2024 年 6 月 20 日，乙方召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》。
4．乙方与光宇公司达成和解，约定乙方向光宇公司一次性支付和解款 1,500
万元后，视为乙方已完成光宇公司案中（2017）黑 01 民初 773 号《民事判决书》
中有关乙方的全部义务。
现因乙方与光宇公司达成和解，由此使得甲乙双方之间在原协议项下的股权
回购款项需进行相应调整，经双方友好协商，在原协议的基础上达成补充协议如
下：
1．甲乙双方一致确认，乙方在光宇公司案中向光宇公司实际清偿款项为
39,798,988.33 元，而乙方就光宇公司案向甲方申报并经甲方管理人审定的债权额
及 该 笔 债 权 额 进 行 的 转 股 股 份 回 购 款 项 均 为 54,214,283.26 元 ， 两 者 差 额
14,415,294.93 元，为亿阳集团在支付股份回购款时多支付的金额。
2．甲乙双方一致同意，根据本补充协议第一条所确认的情况，对乙方向甲
方申报的债权额及相应股份回购款项进行调整。调整后的债权总额为
668,186,764.02 元，调整后的债转股金额（即股份回购金额）为 668,086,764.02
元，持股份额为 64,640,330 股。
3．甲乙双方一致同意，除上述调整外，甲方回购乙方持有其股份事项不再
涉及任何其他调整。
4．本补充协议生效后，如本补充协议的内容与原协议的约定有冲突，则以
本补充协议的约定为准。本补充协议未修改或变更的部分，继续适用原协议的约
定。
5．本补充协议经甲乙双方盖章及法定代表人或授权代表签字后成立，并于
乙方股东大会审议批准本协议所述事宜之日起生效。
6．对本补充协议任何条款的修改、补充或变更，双方必须签订书面补充协
议并签字盖章后方可生效。该书面补充协议与本补充协议具有同等法律效力。
7．本补充协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均具有同等效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《〈股份回购协议〉之补充协议》之签署页）
甲方：亿阳集团股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
乙方：亿阳信通股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
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