证券代码：600302             证券简称：标准股份        公告编号：2024-018



                   西安标准工业股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
通知及会议资料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024
年 4 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监
事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份
2023 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2023 年年度
报告》全文。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中
归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利润为-196,221,119.64 元。
    根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为
正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于 2023 年度归属于母公司股
东的净利润为负数，因此 2023 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增
股本。未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈
利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。
    监事会认为：公司本次利润分配符合《公司章程》的相关规定，符合公司实
际状况和持续发展的需要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2023 年度
内部控制评价报告》全文。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明的议案》
    按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：
    ①公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业
    公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
    基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、间接控
股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司应收控股股东、间接控股股东及其附属企业各类账款合计 13,115.98 万元，
较期初余额增加 2,882.55 万元。
    ②公司与子公司及其附属企业
    基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性

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关联资金往来，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收子公司各类账款合计 8,044.84
万元（含委托贷款），较期初余额减少 498.30 万元。
    ③其他说明
    公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来
情形。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议并通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于计提资产减值准备的公告》（2024-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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                                                         监 事 会
                                                   二〇二四年四月十八日




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