证券代码：600302                证券简称：标准股份                 公告编号：2024-024


                    西安标准工业股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
通知及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过以下议案：
     1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委
员的议案》
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的
公告》（2024-025）。
     本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2024-026）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



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    西安标准工业股份有限公司
                  董   事   会
         二〇二四年六月四日




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