证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2024-030


                   西安标准工业股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份
2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2024 年半
年度报告》全文。
    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于聘任会计师事务所的公告》（2024-031）。
    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

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网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2024-032）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                        西安标准工业股份有限公司
                                                                          董   事   会
                                                           二〇二四年八月二十三日




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