股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-037



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十一届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体
董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应有 9
名董事表决，实际表决 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下议案：
    一、审议通过了关于公司为子公司提供担保的议案。
    凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光”）是
公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国
银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 万元的融资授
信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤
城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整
体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于 2024 年度担保额度预计的议案。
    2024 年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保的预
计额度为 160,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。为下属
子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和
整体发展战略，公司下属子公司资产信用状况良好，担保风险可控，
担保事宜符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                        2024 年 6 月 12 日




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