股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-067



      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

监事会第五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。根据公

司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事

会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但

召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于 2024 年 9 月 26

日以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应

说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    经监事审议、表决，通过如下议案：

    一、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的内容和审议程序符合

《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管


                               1
理办法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

       具 体内 容详 见公 司同 日于 上海 证券 交易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划（草案）》及《辽宁曙光汽车集团股份有限公

司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临

2024-068）。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通

知。

       二、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

       经审核，监事会认为：《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划

的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规

定。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

       具 体内 容详 见公 司同 日于 上海 证券 交易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


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       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通

知。

       三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>》的议案》。

    为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最

新规定，结合实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.som.cn）披露的规则全文。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通

知。

       特此公告。




                                      辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                                  2024 年 9 月 28 日




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