证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-085
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽
车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 922
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,606,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.0611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事梁卫东、独立董事崔青莲因工作原
因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大
会；
3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于﹤辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）﹥及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 171,712,900 79.2742 43,982,502 20.3052 910,743 0.4206
2、 议案名称：《关于﹤辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法﹥的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 172,418,901 79.6001 43,612,601 20.1345 574,643 0.2654
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 171,887,800 79.3549 43,806,202 20.2238 912,143 0.4213
4、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,251,800 86.9097 26,641,699 12.2996 1,712,646 0.7907
5.00 议案名称：《关于修订相关治理制度的议案》
5.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,591,857 87.0667 26,059,699 12.0309 1,954,589 0.9024
5.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,501,400 87.0249 26,144,199 12.0699 1,960,546 0.9052
5.03 议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,870,057 87.1951 25,897,299 11.9559 1,838,789 0.8490
5.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,228,257 86.8988 26,634,299 12.2961 1,743,589 0.8051
5.05 议案名称：修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,835,957 87.1794 26,014,199 12.0099 1,755,989 0.8107
5.06 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 188,629,757 87.0842 26,097,399 12.0483 1,878,989 0.8675
5.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 189,050,557 87.2784 25,805,999 11.9137 1,749,589 0.8079
6、议案名称：《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 186,271,076 85.9952 28,904,899 13.3444 1,430,170 0.6604
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于﹤辽宁
曙光汽车集团
股份有限公司
1 2024 年限制性 73,817,900 62.1827 43,982,502 37.0500 910,743 0.7673
股票激励计划
（草案）﹥及其
摘要的议案》
《关于﹤辽宁
曙光汽车集团
2 74,523,901 62.7775 43,612,601 36.7384 574,643 0.4841
股份有限公司
2024 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法﹥的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
3 2024 年限制性 73,992,800 62.3301 43,806,202 36.9015 912,143 0.7684
股票激励计划
相关事项的议
案》
《关于在 2024
年度担保预计
6 88,376,076 74.4463 28,904,899 24.3489 1,430,170 1.2048
额度内增加被
担保人的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案获得通过。议案 1、2、3、4 属于特别决议议案，已获得出
席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案 1、2、3、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：周静、李林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日