证券代码：600306          证券简称：*ST 商城          公告编号：2024-052

                       沈阳商业城股份有限公司

               第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日发送至各位董事、监事和高级
管理人员，会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
    议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。
    议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
    议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。
    议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                        沈阳商业城股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 11 日




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