证券代码：600318          证券简称：新力金融        公告编号：临 2024-011



                    安徽新力金融股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10

日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5

人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    董事会审议通过了《公司 2023 年年度财务决算报告》，董事会认为：该决算

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报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。本议案已经公

司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

    根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制

了公司 2024 年度财务预算的主要指标。本议案已经公司第九届董事会审计委员

会 2024 年第二次会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进

行资本公积转增股本和其他形式的分配。本议案已经公司第九届董事会审计委员

会 2024 年第二次会议审议通过。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临

2024-013）。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    董事会审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报

告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年

第二次会议审议通过。


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    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会审计委员会对 2023 年年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“中证天通”）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对 2023

年度年审会计师中证天通履职情况进行评估，公司董事会拟续聘中证天通为公司

2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规

模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计

人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024 年度最终的审计收

费。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司对 2023

年度年审会计师履职情况评估报告》《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：临 2024-014）。本议案已经公司第九届董事会审

计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第九届

董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （九）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

    董事会对公司在任独立董事的独立性进行评估并出具了专项意见，审议通过

《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《安徽新力金融股份有限公

司 2023 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公

司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年

度日常关联交易的议案》

    公司 2024 年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议与审计委员会

审议通过。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常

关联交易的公告》（公告编号：临 2024-015）。

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

关联董事刘松先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （十二）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司关于公司 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临

2024-016）。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

    为满足公司经营发展需要，根据公司 2024 年度资金计划，同意公司与合并

报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合

授信额度不超过 26 亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公

司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或

协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2023

年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的

议案》

    在公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平依据公司实际

经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水

平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事、监事和高级管理人员绩效考核方案

进行综合评定。本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次

会议审议通过。详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《公司 2023 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高

级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持


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股变动及报酬情况”。

    全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交公司 2023 年年度

股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司拟召开 2023 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审

议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案和

《2023 年度监事会工作报告》。

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽 新 力 金 融股 份 有 限公 司 2023 年 年度 股东 大 会 的 通知 》（ 公告 编 号 ： 临

2024-017）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 22 日




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