证券代码：600318          证券简称：新力金融        公告编号：临 2024-031



                    安徽新力金融股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会

议于 2024 年 8 月 14 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面文

件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司2024年半年度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                           安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日



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