证券代码：600329        证券简称：达仁堂         编号：临 2024-003 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
              2024 年第一次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。



    公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2024 年第一次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章
程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审核公司 2023 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
    1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审核公司 2023 年度财务报告无误。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审核公司 2023 年度利润分配预案无误。
    监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上海


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证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司
2023—2025 年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保
障股东的合理回报，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、与会监事对公司 2023 年有关监督结果发表了独立意见：
    1、公司依法运作情况：
    公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司
的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券
法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及
其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。
公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、
法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了
独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
   2、检查公司财务情况：
   公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为
公司 2023 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成
果。由中审华会计师事务和胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）
分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所
涉及事项的评价是客观公正的。
    3、与会监事一致认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易
合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审核《公司 2023 年内部控制评价报告》无误。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审核公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项


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报告》无误。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   八、审核通过《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评
估报告》的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   九、审核同意公司监事 2023 年度报酬总额的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   十、审核通过公司 2023 年度各项资产减值准备计提和转销的议
案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



   上述通过的第一、第九项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
   特此公告。




                              津药达仁堂集团股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 30 日




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